Содержание:

Состав и работа Совета директоров

Объективность и независимость Совета директоров являются основными принципами, которыми руководствуется Компания в целях повышения эффективности управления. В состав Совета директоров включены независимые и неисполнительные директора, что обеспечивает контроль за деятельностью высшего руководства Компании и предотвращает конфликт интересов.

На 31 декабря 2017 года четверо из девяти членов Совета директоров признавались независимыми.

Отчет о работе Совета директоров

В 2017 году Совет директоров провел 49 заседаний и заочных голосований, было рассмотрено в общей сложности 142 вопроса и принят ряд важнейших решений по направлениям деятельности Компании, в частности:

  • утверждены годовой бюджет и годовая программа капитальных затрат Компании на 2017 год;
  • утверждены параметры крупных инвестиционных проектов;
  • утверждена программа операционных улучшений на 2017 год, рассмотрен план внедрения Производственной системы;
  • утверждена Стратегия управления портфелем заимствований на 2017-2021 годы;
  • согласованы сделки по привлечению финансирования — синдицированного кредита на сумму до 1,5 млрд долл.

В 70 % заседаний и заочных голосований приняли участие все избранные члены Совета директоров, в 30 % — 8 из 9.

В сентябре 2017 года Совет директоров был утвержден в обновленном составе — в Совет впервые был избран Глеб Костиков, возглавивший Комитет по компенсациям и льготам, а ранее занимавший эту должность Иван Таврин вышел из Совета директоров.

Состав Совета директоров на 31 декабря 2017 г.

Иван Стрешинский

Председатель Совета директоров

В составе Совета директоров с февраля 2013 года.

Член Комитета по компенсациям и льготам.

С отличием окончил факультет аэромеханики и летательной техники Московского физико-технического института.

Является Генеральным директором USM Management, а также членом Совета директоров компаний USM Holdings Limited, USM Monaco Limited, Mail.ru Group Limited, АО «Коммерсантъ», ПАО «СИТИ».

Галина Аглямова

Независимый неисполнительный директор*

Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по финансам, бюджетированию и стратегии.

В составе Совета директоров с октября 2013 года.

Окончила Московский институт стали и сплавов, кандидат экономических наук.

До конца 2012 года являлась вице-президентом НЛМК.

* В соответствии с Положением о Совете директоров

Андрей Варичев

Исполнительный директор

Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» с октября 2013 года.

Член Комитета по финансам, бюджетированию и стратегии.

В составе Совета директоров с апреля 2007 года.

Окончил авиамеханический факультет Московского авиационного технологического института.

Валерий Казикаев

Независимый неисполнительный директор*

Член Комитета по финансам, бюджетированию и стратегии.

В составе Совета директоров с октября 2013 года.

  • Окончил Московский горный институт, кандидат экономических наук.
  • Председатель Совета директоров ООО «БГК», Генеральный директор АО «ХК «БГК».

    * В соответствии с Положением о Совете директоров

  • Глеб Костиков

    Неисполнительный директор

    Председатель Комитета по компенсациям и льготам.

    В составе Совета директоров с сентября 2017 года.

    Окончил международно-правовой факультет Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России.

    С сентября 2017 года – Исполнительный директор USM Management.

    Ирина Лупичёва

    Неисполнительный директор*

    Член Комитета по аудиту. В составе Совета директоров с февраля 2013 года.

    Окончила Московский государственный институт международных отношений МИД СССР по специальности «международные экономические отношения» и аспирантуру Московской финансовой академии.

    С мая 2012 года — Управляющий директор и руководитель Дирекции контроля и рисков USM Management.

    * В соответствии с Положением о Совете директоров

    Николай Крылов

    Независимый неисполнительный директор*

    В составе Совета директоров с апреля 2015 года.**

    Доктор юридических наук, доктор права юридического факультета Йельского университета.

    С 2012 года — заведующий сектором Института государства и права РАН.

    * В соответствии с Положением о Совете директоров
    ** Вышел из Совета директоров в начале 2018 года

    Павел Митрофанов

    Неисполнительный директор

    Председатель Комитета по финансам, бюджетированию и стратегии, член Комитета по аудиту. В составе Совета директоров с июня 2016 года.

    Окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, магистерскую программу по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит», получил степень MBA в бизнес-школе Лондонского имперского колледжа, прошел обучение в Гарвардской школе бизнеса (HBS) по программе General Management Program.

    С июня 2016 года — Первый заместитель Генерального директора USM Management. Руководитель Дирекции по управлению проектами USM Management.

    Дмитрий Тарасов

    Независимый директор*

    Член Комитета по финансам, бюджетированию и стратегии, Комитета по компенсациям и льготам.

    В составе Совета директоров с апреля 2014 года.

    Окончил факультет металлургии цветных, редких металлов и сплавов Московского института стали и сплавов, кандидат технических наук.

    * В соответствии с Положением о Совете директоров

    Подробная персональная информация
    о членах Совета директоров
    размещена на сайте Компании

    Комитеты Совета директоров

    Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Компании в Совете директоров образованы три комитета:

    • Комитет по аудиту;
    • Комитет по финансам, бюджетированию и стратегии;
    • Комитет по компенсациям и льготам.

    На комитеты возложены функции предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций для принятия соответствующих решений.

    Комитет по аудиту
    Комитет по финансам, бюджетированию и стратегии
    Комитет по компенсациям и льготам